Осудят финансистов, присвоивших интернет-платежи для сделок на рынке Forex на 135 миллионов рублей.

В Самарской области пред судебными органами предстанут трое основателей денежной пирамиды, которые вовлекли в нее свыше 900 россиян, предлагая учавствовать в высокодоходных сделках на межгосударственном валютном рынке, информирует пресс-служба прокурорской службы региона.
Владимир Денисов, Алексей Перфильев и Павел Гордеев обвиняются по ч. 4 ст. 159 (обман в очень большом размере) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация финансовых средств) УК РФ.
По мнению следователей, автором криминальной идеи был Денисов, который в 2009 году притянул к афере двоих своих знакомых. Ими была сделана компания, которая принимала от граждан денежной средства как будто бы с целью проведения высокодоходных сделок на интернациональном валютном рынке Forex. Наряду с этим практически компания работала по принципу денежной пирамиды: первым владельцам депозитов выплачивались большие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Для вывода украденных денежных средств Денисов учредил за границей оффшорную организацию. Гордеев, со своей стороны, произвёл регистрацию в Самаре ООО "Девлани", на счета которого участники перечисляли свои капвложения. Помимо этого, соучастники сделали видимость официального представительства компании, сняв в аренду помещения под офисы, набрав персонал, и вдобавок принимая заявки посредством сети интернет от обитателей разных регионов Российской Федерации. Полученные деньги они перечисляли на счета знакомых и родственников, после чего их обналичивали, либо переводили на счет оффшорной организации.
С ноября 2009 года по май 2012 года основатели денежной пирамиды украли свыше 135 миллионов рублей. свыше чем у 900 человек.
На сегодняшний день дело направлено в ЖД райсуд Самары для разбирательства по сути.


Посмотрите кроме того полезную информацию по теме этика юриста. Это может быть полезно.